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Interne Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen

Zahlreiche nationale und internationale Vorschriften verpflichten Kreditinstitute, interne Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen vorzuhalten, wirksam einzusetzen und zu aktualisieren. Wesentliche Grundlagen sind das Geldwäschegesetz (GwG), das Kreditwesengesetz (KWG), Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank sowie die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).

Die NATIONAL-BANK setzt diese konsequent um und bekennt sich klar und deutlich zur Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.